Anti-Money Laundering Expert

توضیحات

• تدوین و ایجاد سیاست‌ها، مقررات و کتابچه‌های راهنمای مربوطه و همکاری با سهامداران برای توسعه آن‌ها.
• انجام مطالعات و نظرسنجی در مورد چارچوب‌ها، استانداردها و بهترین شیوه‌های مربوطه.
• تجزیه‌وتحلیل و طراحی قابلیت‌های مورد نیاز در سیستم‌های بانکداری و پرداخت الکترونیکی.
• بررسی مدل‌های تجاری، خدمات و محصولات در زمینه بانکداری الکترونیکی و پرداخت به‌منظور کشف و ارزیابی نقاط ضعف هر یک از آن‌ها.
• تدوین و ایجاد قوانین برای شناسایی کلاهبرداری و پولشویی و مواجهه در آنجا با خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی.
• بررسی فعالیت‌های کلاهبرداری، ارزیابی خطرات ناشی از تقلب و تعیین نقض تاکتیک‌های معرفی برای مقابله با فعالیت‌های کلاهبرداری و خطرات مربوطه.