توضیحات

  • به‌روزرسانی احراز هویت پذیرندگان.
  • طبقه‌بندی مشتریان حقیقی و حقوقی.
  • بررسی قراردادهای پرداخت یاری.
  • اجرای برنامه سالانه مبارزه با پولشویی.
  • پیگیری معاملات و عملیات مشکوک.
  • بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان.
  • حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان در حوزه مبارزه با پولشویی.
  • اطمینان از وجود برنامه‌های موثر جهت شناسایی مشتریان.

الزامات:

  • فن بیان و مذاکره.
  • توانایی ایجاد ارتباط با نهادها و دستگاه‌های دولتی در جهت پیشبرد امور.
  • آشنایی با معاملات مشکوک و قوانین بازرسی و مبارزه با پولشویی.
  • توانایی مدیریت زمان.
  • مهارت تحلیل و حل مسئله.
  • آشنایی با نرم‌افزارهای حسابرسی و حسابداری.
  • آشنایی با صنعت پرداخت (PSP) مزیت محسوب می‌شود.

نوع استخدام

  • تمام وقت

جزییات

To see more jobs that fit your career