Head of Anti-Money Laundering Department

توضیحات

• به‌روزرسانی احراز هویت پذیرندگان.
• طبقه‌بندی مشتریان حقیقی و حقوقی.
• بررسی قراردادهای پرداخت یاری.
• اجرای برنامه سالانه مبارزه با پولشویی.
• پیگیری معاملات و عملیات مشکوک.
• بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان.
• حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان در حوزه مبارزه با پولشویی.
• اطمینان از وجود برنامه‌های موثر جهت شناسایی مشتریان.

الزامات:

• فن بیان و مذاکره.
• توانایی ایجاد ارتباط با نهادها و دستگاه‌های دولتی در جهت پیشبرد امور.
• آشنایی با معاملات مشکوک و قوانین بازرسی و مبارزه با پولشویی.
• توانایی مدیریت زمان.
• مهارت تحلیل و حل مسئله.
• آشنایی با نرم‌افزارهای حسابرسی و حسابداری.
• آشنایی با صنعت پرداخت (PSP) مزیت محسوب می‌شود.