توضیحات
- تکمیل پرسشنامههای مبارزه با پولشویی و ولفسبرگ بانکهای خارجی جهت برقراری روابط کارگزاری.
- بررسی صورتحسابهای مشتریان خارجی بانک.
- تهیه و طراحی چک لیستها و انجام بازرسیهای ریسک محور به صورت دورهای و موردی از فرآیند تسهیلات و تعهدات.
- ارسال تراکنشهای درون بانکی بالای پانصد میلیون ریال به صورت روزانه.
- انجام اقدامات تعیین سطح فعالیت افراد فاقد شغل و غیر فعال مالیاتی.
- اخذ شناسه اختصاصی اشخاص (حقیقی/حقوقی) خارجی متقاضی افتتاح حساب از سامانه پژواک.
- بررسی روزانه لیستهای مربوط به اشخاص مظنون، تحت نظر و پر خطر (ریسک بالا) و رصد صورتحساب آنها و تهیه گزارشهای ذیربط.
- تهیه و ارسال آمار تعداد حساب و مشتریان به اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی.
- ارسال اطلاعات گیرندگان خدمات پایه به مرکزی اطلاعات مالی.
- بررسی مدارک ارسالی برای ساتناهای بیش از صد میلیارد ریال و تایید آنها با هماهنگی مافوق به شعبه جهت انجام تراکنش.
- بررسی روزانه گزارشهای ده درصد و دو برابر بیش از سطح فعالیت مشتریان.
- ارسال گزارشهای مربوط به واریز نقدی بیش از سقف مقرر (CTR).
- بررسی لیست مشتریان غیرفعال طبق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم.
- انجام سایر وظایف محوله از سوی مافوق با رعایت سلسله مراتب اداری.
شرایط احراز:
- آشنایی با نرمافزارهای آفیس.
- آشنایی با قوانین و مقررات ابلاغی بانک مرکزی.
- مسئولیتپذیری درحفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات.
- دقت و تمرکز کافی.
- مهارتهای مستندسازی.
- روابط عمومی، تعامل و روحیه سازمانی مناسب.
To see more jobs that fit your career