نظارت بر سناریوهای فایر شده مبنی بر هشدارهای پولشویی و اجرای ماده 14 الحاقیه مبارزه با پولشویی.
پیگیری و بررسی معاملات و عملیات صورت گرفته در سازمان بر اساس گزارشات از پیش تعریف شده.
پیگیری و پاسخ به موارد شناسایی شده مشکوک.
طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک.
تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت.
شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات.
نظارت بر فعالیت پذیرندگان و عملکرد شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت مربوطه به منظور شناسایی معاملات مشکوک.
بررسی، تحقیق، اولویت بندی و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان شرکت.
تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در اجرای قانون و مقررات و نیز شناسایی سامانه های (سیستمی) معاملات مشکوک.
بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
تهیه آمارها و گزارشهای مربوط به اقدامات شرکت در خصوص اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و نتایج آن.
نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع در خصوص موارد مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
بررسی و انطباق مقررات و رویه های داخلی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارائه بازخوردهای مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ایرادهای موجود.
انجام سایر وظایف محوله از سوی مرکز در چهارچوب مقررات این قانون.
شرایط احراز:
آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی.
آشنایی با مایکروسافت آفیس.
متعهد و مسئولیت‌پذیر.
قابل اعتماد.
توانایی مدیریت زمان.
توانایی مدیریت ریسک.
قدرت تحلیل و حل مسئله.
مدرک تحصیلی در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، مالی، بیمه، بانکداری، سرمایه‌گذاری، مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، حقوقی یا سایر رشته‌های مرتبط.
سابقه فعالیت در واحدهای مبارزه با پولشویی یا بازرسی با کنترل داخلی یا حسابرسی و حسابداری الکترونیک.
داشتن حساسیت و دقت بالا در فعالیت‌ها و امور محوله.
مهارت در ایجاد روابط عمومی و اجتماعی مناسب جهت تعامل با واحدهای دیگر و کار گروهی.
رعایت اصول محرمانگی، اطلاعات و امانتداری.
مهارت استفاده از مایکروسافت آفیس.
سابقه فعالیت نظارتی نظیر مبارزه با پولشویی، بازرسی و حسابرسی.
