کارشناس مبارزه با پولشویی

توضیحات

شرح شغل:

• طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک.
• تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت.
• شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات.

شرایط احراز:

• آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
• آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی.
• آشنایی با مایکروسافت آفیس.
• متعهد و مسئولیت‌پذیر.
• قابل اعتماد.
• توانایی مدیریت زمان.
• توانایی مدیریت ریسک.
• قدرت تحلیل و حل مسئله.