توضیحات
شرح شغل:
- طبقه‌بندی ریسک‌های مشتریان مطابق با الزامات تطبیقی شاپرک.
- تحلیل و بررسی تراکنش ابزارهای پرداخت شرکت.
- شناسایی معاملات و عملیات مشکوک مالی با استفاده از روش تطبیق اطلاعات.
شرایط احراز:
- آشنایی با قوانین و آیین‌نامه ماده 14 الحاقی مبارزه با پولشویی.
- آشنایی با قوانین و قواعد گزارش‌نویسی.
- آشنایی با مایکروسافت آفیس.
- متعهد و مسئولیت‌پذیر.
- قابل اعتماد.
- توانایی مدیریت زمان.
- توانایی مدیریت ریسک.
- قدرت تحلیل و حل مسئله.
To see more jobs that fit your career
